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營業方針之決定。 預算之審議。 編具決算報告於股東會。 修正公司章程之擬議。 執行股東會決議事項。 重要契約之審定。 提出盈餘分派或彌補虧損之議案。 提出增資或減資之議案。 分公司之設立即撤銷之決議事項。 設置各類功能性委員會,核定各委員會職權規章。 其他依法令或股東會決議之職權。
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 內部控制制度有效性之考核。 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產之重大財務業務行為之處理程序。 涉及董事自身利害關係之事項。 重大之資產交易。 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 簽證會計師之委任、解任或報酬。 財務、會計或內部稽核主管之任免。 年度財務報告及半年度財務報告。 其他公司或主管機關規定之重大事項。
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