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大慶票券金融股份有限公司

 

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董事會之職權如下:
  1. 營業方針之決定。
  2. 預算之審議。
  3. 編具決算報告於股東會。
  4. 修正公司章程之擬議。
  5. 執行股東會決議事項。
  6. 重要契約之審定。
  7. 提出盈餘分派或彌補虧損之議案。
  8. 提出增資或減資之議案。
  9. 分公司之設立即撤銷之決議事項。
  10. 設置各類功能性委員會,核定各委員會職權規章。
  11. 其他依法令或股東會決議之職權。

審計委員會之職權如下:
  1. 第證券交易法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 部控制制度有效性之考核。
  3. 證券交易法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 及董事自身利害關係之事項。
  5. 大之資產或衍生性商品交易。
  6. 大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 度財務報告及半年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

 

總公司
台北市松江路152號14樓
電話:(02)2581-6666(代表號)
傳真:(02)2581-7777

桃園分公司
桃園市永安路191號8樓之1
電話:(03)338-1188
傳真:(03)332-1234

台中分公司
台中市西區三民路一段194號7樓
電話:(04)2223-2277
傳真:(04)2223-2929

高雄分公司
高雄市前金區中正四路211號23樓之6
電話:(07)215-2233
傳真:(07)215-2211